Коммерсанта из Суздаля обвиняют в незаконной банковской деятельности

Во Владимирской области Следком возбудил уголовное дело в отношении суздальского коммерсанта. Его обвиняют в осуществлении банковской деятельности без лицензии. По версии следствия, мужчина, действовавший как предприниматель и руководитель фирмы, с 2019 года по апрель 2021-го незаконно совершал банковские операции в интересах юридических лиц.

«Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за установленный период превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант получил преступный доход в сумме более 2,5 миллионов рублей», – поясняют в СУ СКР по Владимирской области.

Мужчина вину не признал. Расследование уголовного дела продолжается.